立方风控鸟·晚报（9月18日）
④因未严格执行集团客户统一授信管理规定、集中度超标，贵阳花溪建设村镇银行被罚30万元；
风控
国诚投顾：二十一年投研积淀，让专业成为投资的底气
在中国资本市场波澜壮阔的历程中，深圳市国诚投资咨询有限公司（以下简称“国诚投顾”）始终以专业为锚，以稳健为帆，在合规经营的框架下，通过持续深耕投研、拥抱科技创新、践行社会责任，构建起覆盖全周期的证券投资咨询服务体系，为投资者提供穿越牛熊的决策支持。二十一年的积
立方风控鸟·晚报（9月17日）
④因贷款“三查”不到位等，中航工业集团财务公司贵阳分公司被罚30万元；
9月微信最新风控雷区！这5个操作一碰就永封，很多人还在犯
做微商的小李最近愁坏了，自己运营了大半年的微信账号突然被永封，里面几百个客户和好不容易攒的人脉全没了。一查才知道，是自己频繁给客户发广告、批量加人触发了微信9月最新的风控规则。
AI 治理实践指引，数美科技发布《AIGC 应用全生命周期业务风控白皮书》
2025 年 9 月 15 日，在国家网络安全宣传周主论坛上，《人工智能安全治理框架》2.0 版正式发布，这一顶层治理文件的更新引发行业广泛关注，既精准呼应人工智能技术发展节奏，更直指生成式 AI 落地过程中日益突出的安全风险，为产业风险防控划定关键方向。当前
立方风控鸟·早报（9月17日）
①因涉嫌严重违纪违法，三门峡市文化旅游交通发展集团党委副书记、总经理李云锋接受调查；
牛市里基金咋涨？业绩是敲门砖，平台合作藏玄机，风控才是定盘星
上证指数一年涨了 38%，但兴业银行的零售存款反而同比增长 18.2%，增加了 1483 亿。这组看似矛盾的数据背后，藏着一个容易被忽略的真相：当散户们忙着把钱从银行搬到股市时，真正的大钱仍在观望。
数美科技发布《AIGC 应用全生命周期业务风控白皮书》
2025 年 9 月 15 日，在国家网络安全宣传周主论坛上，《人工智能安全治理框架》2.0 版正式发布，这一顶层治理文件的更新引发行业广泛关注，既精准呼应人工智能技术发展节奏，更直指生成式 AI 落地过程中日益突出的安全风险，为产业风险防控划定关键方向。
企业电子采购系统如何选？从流程、风控到钉钉对接，看这篇就够了
面对办公用品、设备器械等繁杂的企业采购需求，传统手工操作往往效率低下、流程不透明，容易带来合规隐患与成本失控。针对采购中常见的需求零散、审批缓慢、供应商管理混乱、招投标风险难控等痛点，8Manage SRM这类电子采购系统可帮助企业打通“从需求到支付”的全流程
PayPal：直面跨境出海企业支付难题
最新数据显示，2025年上半年我国跨境电商进出口规模达1.32万亿元，同比增长5.7%。其中出口1.03 万亿元，增长4.7%；进口2911亿元，增长9.3%，展现出良好发展势头。这为跨境支付企业带来了巨大的战略机遇。
2025年我国供应链金融面临的挑战
尽管我国供应链金融取得了长足发展，但在实践中仍面临一系列深层次的挑战，这些挑战相互交织，共同构成了制约行业向更高质量、更广范围、更深层次发展的瓶颈。
立方风控鸟·早报（9月16日）
③ 因未在法定期限内披露2024年年度报告，*ST金泰及相关责任人合计被罚460万元；
立方风控鸟·晚报（9月15日）
②因2024年年度业绩预告中营业收入预计不准确且未充分提示退市风险警示等，*ST天择及相关责任人被上交所通报批评；
美联储连续降息在即XBIT Wallet买币钱包机构级风控护航
XBIT Wallet 9月15日讯，全球金融市场正屏息以待美联储启动本轮加息周期后的首次降息。根据CME联邦基金期货数据，交易员预期25个基点的降息概率已达92%，且10月、12月可能延续宽松节奏。这种货币政策范式转换已在全球风险资产领域引发链式反应，其中加
消费金融下半场——科技驱动下的创新与变革
2025年6月25日，国务院总理李强在第十六届夏季达沃斯论坛开幕式上的致辞中指出，我国正整体迈向高收入国家，消费升级需求旺盛，既有衣食住行等传统消费，更有智能终端、文化IP等新兴消费。目前，我国正在加力实施扩大内需战略，开展提振消费专项行动，推动我国在“制造大
立方风控鸟·早报（9月15日）
⑥万达信息股东和谐健康拟减持不超过4321.89万股该公司股份，即不超过该公司总股本的3%；
立方风控鸟·早报（9月13日）
② 因信披违规及关联方资金占用，*ST聆达及相关责任人共计被罚500万元；
跨境行业员工泄密风险大？借助领星 ERP 打造全面风控体系
在跨境电商行业，运营类岗位的重要性不言而喻。但有些运营人员会利用职务之便给自己 “揽生意”，这令很多电商公司头疼不已。曾经就有某跨境电商家居家电负责人在任职期间将公司货源情报、销售策略、财务资料等商业秘密，通过微信告知亲友，并助其成立跨境电商公司，并参与另一公
立方风控鸟·晚报（9月12日）
②濮阳国资运营集团拟发行11.64亿元绿色公司债，获深交所通过；
和讯投顾赵冰忆：先看周线收线状态，上引线长，则风控优先
咱们昨天讲到指数是一个放量出新高的状态，那么在这种前提之下，创业板指数是不应该调整的，还是要往上走的，也就说如果出现调整，它就不太正常有调整的预期了。和讯投顾赵冰忆分析，大家看今天的创业板指数玩了一个套路，它做的是指数的调整，但是分时上个股黄线居于上方，昨天下